证券代码：300843        证券简称：胜蓝股份        公告编号：2024-089 债券代码：123143        债券简称：胜蓝转债               胜蓝科技股份有限公司   对于“胜蓝转债”赎回扩充暨行将罢手转股的病笃                     辅导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容委果、准确、完好，没 有诞妄记录、误导性述说或过错遗漏。   病笃内容辅导： 者仍可进行转股，2024 年 12 月 3 日收市后，未扩充转股的“胜蓝转债”将罢手 转股，剩余可转债将按照 100.68 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资 者可能面对投资亏损。死一火 2024 年 12 月 2 日收市后，距离 2024 年 12 月 4 日 （“胜蓝转债”赎回日）仅剩 1 个交游日。 合适性处分要求的，弗成将所执“胜蓝转债”转化为股票，特提请投资者颐养不 能转股的风险。   相配辅导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券执有东说念主执有的“胜蓝转债”如存在被质押或被冻结的，冷落在罢手转股 日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合适性处分要求的，弗成将所执“胜蓝转债”转化为股票，特提请投资者颐养弗成 转股的风险。 转债”，将按照 100.68 元/张的价钱强制赎回，因现在“胜蓝转债”二级市集价钱与 赎回价钱存在较大各别，相配提醒“胜蓝转债”执有东说念主详实在限期内转股，若是投 资者未实时转股，可能面对亏损，敬请投资者详实投资风险。   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，胜蓝科技股份有限公司（以下简 称“公司”）股票价钱已知足在职意运动三十个交游日中至少十五个交游日的收盘 价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元/股）， 已触发《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券召募评释书》 （以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回要求。   公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“胜蓝转债”的议案》               ，联接当前市集及公司本人情况，经过抽象探求， 公司董事会快活公司哄骗“胜蓝转债”的提前赎回权益。现将“胜蓝转债”赎回的有 关事项公告如下：   一、可转化公司债券刊行上市大略   经中国证券监督处分委员会《对于快活胜蓝科技股份有限公司向不特定对象 刊行可转化公司债券注册的批复》（证监许可20214024 号）核准，公司向不特 定对象公修复行 330 万张可转化公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，召募资金总数为东说念主民币 33,000.00 万元。公司可转债于 2022 年 4 月 22 日起 在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“胜蓝转债”，债券代码“123143”。    字据《深圳证券交游所创业板股票上市法则》等相干法则和《召募评释书》 的相干法则，“胜蓝转债”转股期自可转债刊行达成之日（2022 年 4 月 8 日，即募 集资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月后的第一个交游日起至本次可转化公司 债券到期日止，即 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 30 日。    二、转股价钱历次调节情况    “胜蓝转债”的驱动转股价钱为 23.45 元/股。 股价钱调节的相干要求，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调节，调节前“胜蓝转 债”转股价钱为 23.45 元/股，调节后转股价钱为 23.38 元/股，调节后的转股价钱 自 2022 年 5 月 30 日（除权除息日）起收效。 会第二十一次会议，审议通过了《对于公司 2021 年法例性股票激发筹谋第一个 包摄期包摄条件配置的议案》，字据公司 2021 年第一次临时鼓动大会的授权，董 事会觉得公司 2021 年法例性股票激发筹谋初次授予部分第一个包摄期包摄条件 依然配置，公司向 83 名激发对象定向刊行公司 A 股粗犷股股票 597,000 股，上 市流通日为 2022 年 6 月 16 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 转债刊行的关联法则，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.38 元/股调节为 23.33 元/股， 调节后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日起收效。 四次会议，审议通过了《对于 2021 年法例性股票激发筹谋预留部分第一个包摄 期包摄条件配置的议案》。字据公司 2021 年第一次临时鼓动大会的授权，董事会 觉得公司 2021 年法例性股票激发筹谋预留授予部分第一个包摄期包摄条件依然 配置，公司向 6 名激发对象定向刊行公司 A 股粗犷股股票 90,000 股，上市流通 日为 2022 年 12 月 21 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 149,497,000 股增多至 149,587,000 股。字据相干法则，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.33 元/股 调节为 23.32 元/股。调节后的转股价钱自 2022 年 12 月 21 日起收效。 价钱调节的相干要求，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调节，调节前“胜蓝转债” 转股价钱为 23.32 元/股，调节后转股价钱为 23.27 元/股，调节后的转股价钱自 股价钱调节的相干要求，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调节，调节前“胜蓝 转债”转股价钱为 23.27 元/股，调节后转股价钱为 23.17 元/股，调节后的转股价 格自 2024 年 6 月 18 日起收效。    三、“胜蓝转债”有条件赎回要求及触发情况    （一）有条件赎回要求    字据《召募评释书》的法则，“胜蓝转债”有条件赎回要求如下：    在转股期内，当下述两种情形的纵脱一种出当前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转化公司债券：    ① 在转股期内，若是公司股票在职何运动三十个交游日中至少十五个交游 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ② 当本次刊行的可转化公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转化公司债券执有东说念主执有的将被 赎回的可转化公司债券票面总金额；i：指可转化公司债券昔日票面利率；t：指 计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不 算尾）。    （二）触发情况    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，公司股票价钱已有 15 个交游日 的收盘价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元 /股），已知足公司股票在职何运动三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》中的有条 件赎回要求。    四、赎回扩充安排    （一）赎回价钱及阐明依据    依据公司《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“胜蓝转债”赎回价 格为 100.68 元/张。   计较历程如下：当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，   其中：B：指可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；i：指债券昔日票面利 率（1.00%）；t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 3 月 31 日）起至本 计息年度赎回日（2024 年 12 月 4 日）止的内容日期天数为 248 天（算头不算 尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×248/365=0.68 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.68=100.68 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东说念主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   死一火赎回登记日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的整体“胜 蓝转债”执有东说念主。   （三）赎回才调及工夫安排 执有东说念主本次赎回的相处事项。 日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“胜蓝转债”。本次赎回完 成后，“胜蓝转债”将在深交所摘牌。 月 11 日为赎回款到达“胜蓝转债”执有东说念主资金账户日，届时“胜蓝转债”赎回款将 通过可转债托管券商径直划入“胜蓝转债”执有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）盘问面容   盘问部门：公司证券部   盘问电话：0769-81582995   议论邮箱：ir@jctc.com.cn   五、内容范畴东说念主、控股鼓动、执股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等管 理东说念主员在赎回条件知足前的六个月内交游“胜蓝转债”的情况   在“胜蓝转债”赎回条件知足前的六个月内，公司控股鼓动胜蓝投资控股有 限公司期初执有 80,557 张“胜蓝转债”，期末执有 20 张“胜蓝转债”；公司内容 范畴东说念主、董事、监事、高等处分东说念主员不存在交游“胜蓝转债”的情形。除内容控 制东说念主、控股鼓动外，不存在其他径直或障碍执有公司百分之五以上股份的鼓动。   六、其他需评释的事项 行转股报告。具体转股操作冷落债券执有东说念主在报告前盘问开户证券公司。 最小单元为 1 股；归拢交游日内屡次报告转股的，将合并计较转股数目。可转债 执有东说念主央求转化成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转化为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关联法则，在可转债执有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期应答利息。 报告后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   七、备查文献 的法律办法书； 的核查办法。   特此公告。                           胜蓝科技股份有限公司董事会