近日，香港保障业监管局（下称“香港保监局”）发布公告称，对盟国保障（海外）有限公司香港分行（下称“盟国香港”）开出了2300万港元罚金，原因是盟国在反洗钱历程中存在技巧问题。

据香港保监局显露，该局在2016年3月至2022年11月时候对盟国香港的新造和灵验业务历程及管控进行了观察，发现其打击洗钱系统及干系算法存在技巧问题。因此在筛查“警报”历程中，并非通盘被视为“政事东谈主物”的客户或其实益领有东谈主齐被识别。

香港保监局示意，天然最终莫得不应成为保单合手有东谈主的东谈主士得胜投保，但系统问题导致盟国香港在条款赞成客户的资金或资产开首，以及得回所需的高档措置层的批准上出现延误。部分被打击洗钱系统评估为“高风险”的客户未能实时接受严格尽责审查，而盟国香港的可疑交游查验历程亦需要翻新。观察还发现，香港分行在打击洗钱合规和措置层监察过程方面有改善空间。

因此，通过盟国香港从事的业务，香港保监局在把柄《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（第615章）（《打击洗钱条例》）进行一项实地观察行径后，条款该公司：把柄香港保监局交流的日历和情势，向局方提交由孤立外部参谋人撰写的文牍，以证据该公司就驯顺《打击洗钱条例》而履行的改良步履合手续灵验；缴付港币2300万元罚金。

南齐·湾财社记者获悉，盟国香港依然履行了一系列步履改良通盘已发现的问题，同期加强其管治、管控和监察责任。联系步履包括进一步投资以增强和莳植打击洗钱系统及干系历程，并举座秉承保监局观察效果四肢原能源，以稳重、鞭策及加强各业务的打击洗钱合规管控。

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香港保监局示意，通盘主见恒久业务的获授权保障公司和合手牌保障中介东谈主，必须制定灵验的打击洗钱及恐怖分子资金筹集管控和门径。保障业必须建基于信任与诚信，配置灵验的系统和管控以打击洗钱及恐怖分子资金筹集，是稳重这份信任的进击一环，同期对督察香港四肢海外金融中心的地位至关进击。

采写：南齐·湾财社记者 罗曼瑜 实习生 李梓怡九游会J9