证券代码：605358           证券简称：立昂微              公告编号：2024-059 债券代码：111010           债券简称：立昂转债                杭州立昂微电子股份有限公司        对于不向下修正“立昂转债”转股价钱的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何症结记录、误导性述说省略紧要遗 漏，并对其本体的真确性、准确性和齐备性承担法律职守。   进犯本体请示：   ? 闭幕 2024 年 5 月 27 日，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出 现任性荟萃三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 80%的情形，触 及“立昂转债”转股价钱向下修正条目。   ? 经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不诈欺“立昂转 债”的转股价钱向下修正权力，，且在夙昔六个月内（2024 年 5 月 28 日至 2024 年 11 月 27 日）， 如再次波及可转债的转股价钱向下修正条目，亦不提倡向下修正有谋略。在此之后（自 2024 年 开会议决定是否诈欺“立昂转债”的转股价钱向下修正权力。    一、可调治公司债券基本情况   经中国证券监督处理委员会《对于核准杭州立昂微电子股份有限公司公培育行可调治公司 债券的批复》      （证监许可[2022]2345 号）核准，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公 司”）于2022年11月18日公培育行可调治公司债券33,900,000张，每张面值100元，刊行总数东谈主 民币339,000.00万元，期限6年（即2022年11月14日至2028年11月13日），债券票面年利率为： 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。经上海证券 往复所自律监管决定书[2022]326号文愉快，公司339,000万元可调治公司债券于2022年12月7 日起在上交所挂牌往复，债券简称“立昂转债”，债券代码“111010”。    笔据《上海证券往复所股票上市端正》和《杭州立昂微电子股份有限公司公培育行可调治 公司债券召募显露书》          （以下简称“《召募显露书》”）的商定，公司本次刊行的可转债转股期自 刊行完满之日（2022年11月18日，T+4）起满6个月后的第一个往复日起至可转债到期日（2028 年11月13日）止，即2023年5月18日至2028年11月13日。                                  “立昂转债”驱动转股价为45.38元/股， 现在转股价为33.68元/股。“立昂转债”的转股价历次调养/修正情况如下：                             “立昂转债”的转股价调养为44.96元/股；    二、对于不向下修正转股价钱的具体本体    （一）转股价钱修正条目    笔据《召募显露书》的商定，“立昂转债”的转股价钱修正条目如下：    在本次刊行的可调治公司债券存续时候，当公司股票在职意荟萃三十个往复日中至少有十 五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正有谋略 并提交公司推动大会表决。    上述有谋略须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表 决时，握有本次刊行的可调治公司债券的推动应当隐讳。修正后的转股价钱应不低于本次推动 大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日均价之间的较高者。同期，修正后 的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。    若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的往复日按 调养前的转股价钱和收盘价谋略，在转股价钱调养日及之后的往复日按调养后的转股价钱和收 盘价谋略。      如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上流露 联系公告，公告修正幅度、股权登记日和及暂停转股时候（如需）等关连信息。从股权登记日 后的第一个往复日（即转股价钱修正日），出手归附转股肯求并实践修正后的转股价钱。若转 股价钱修正日为转股肯求日或之后、调治股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价 格实践。      （二）不向下修正“立昂转债”转股价钱的具体显露      本次触发转股价钱修正条件的时候从 2024 年 5 月 7 日起算，在 2024 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 27 日历间，公司股票已出现任性荟萃三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低 于当期转股价钱的 80%的情形，已触发“立昂转债”转股价钱的向下修正条目。      鉴于“立昂转债”距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价受宏不雅经济、行业景气度 等身分影响波动较大，公司董事会和处理层轮廓探求公司的基本情况、股价走势、商场环境等 诸多身分，同期明确投资者预期，减少相应的审议花样，公司于 2024 年 5 月 27 日召开第四届 董事会第三十四次会议，审议通过了《对于不向下修正“立昂转债”转股价钱的议案》。公司 董事会决定本次不诈欺“立昂转债”的转股价钱向下修正权力，且在夙昔六个月内（2024 年 5 月 28 日至 2024 年 11 月 27 日），如再次波及可转债的转股价钱向下修正条目，亦不提倡向下 修正有谋略。在此之后（自 2024 年 11 月 28 日起算），若再次触发“立昂转债”转股价钱向下 修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“立昂转债”的转股价钱向下修正权 利。      特此公告。                                      杭州立昂微电子股份有限公司董事会

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