证券代码：001212        证券简称：中旗新材            公告编号：2024-031 转债代码：127081        债券简称：中旗转债               广东中旗新材料股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息泄露本体的信得过、准确和竣工，莫得虚 假记录、误导性透露或要紧遗漏。   止境领导：   经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准广东中 旗新材料股份有限公司公设立行可诊疗公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公设立行了可转债 540.00 万张，每张面值东谈主 民币 100 元，刊行总数 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。本次刊行的可转债转 股期限自可转债刊行截止之日（2023 年 3 月 9 日）起满六个月后的第一个交往 日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日止（如遇法定 节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延时分付息款项不另计息）。   公司于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度激动大会，审议通过了《对于 2023 年度利润分配预案的议案》，并野心于近日实施 2023 年度权益分拨事项。   为保证本次权益分拨的顺利实施，凭据公司《公设立行可诊疗公司债券召募 证实书》中“转股价钱的调整形式及臆度公式”条件的王法（详见附件），“中 旗转债”自 2024 年 5 月 28 日起至本次权益分拨股权登记日历间将暂停转股，自 权益分拨股权登记日后的第一个交过去起收复转股。  暂停转股时分，公司可转债“中旗转债”仍然经常交往，敬请公司可转债握 有东谈主正式。  特此公告。                  广东中旗新材料股份有限公司 董事会 附件：   《广东中旗新材料股份有限公司公设立行可诊疗公司债券召募证实书》中关 于“转股价钱的调整形式及臆度公式”的王法如下：   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可诊疗公司债券转股而加多的股本） 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位， 临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将按序进行转股价钱调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息泄露媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于 公告中载明转股价钱调整日、调整倡导及暂停转股时分（如需）；当转股价钱调 整日为本次刊行的可转债握有东谈主转股请求日或之后，诊疗股份登记日之前，则该 握有东谈主的转股请求按公司调整后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可诊疗公司债券握有东谈主的债 权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可诊疗公司债券握有东谈主权益的原则调整转股价钱。探究转股 价钱调整本体及操作倡导将依据其时国度探究法律法例及证券监管部门的探究 王法来制订。